***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

lan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir AçıkKurul Çağrısı
Genel Kurul Tip Olağan Genel Kurul
Hesa 01.01.2016
H 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2 28.0 1ahibi Olunması Gereken Son Tar Türkiye
Şehir yükdere Caddesi Tofaş Han No: İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2 - Şirket Yöne Yılı Faaliyet Raporunun okunm,
3 - 2016 Yılı hesap döneminor Özeti'nin okunması,
4 - 20 Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363e Yönetim Kurulu üyeliklerindeanması,
6 - Yönetim Kurulu üyaliyetlerinden dolayı ayrı ayrn Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağm Kurulu'nun önerisinin kabulüeddi,
8 - Yönetim Kurulu'nun rmaye" başlıklı 6. Maddesinin nin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve , belirlenen üye sayısına göreetim Kurulu Üyelerinin seçilmeeleri gereğince Yönetim Kurululer için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahipleriası,
11 - Yönetim Kurulu Üyeln belirlenmesi,
12 - Türk Ticı Kurulu düzenlemeleri gereğinyapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Şirketin Bağış Politikasıde yaptığı bağışları hakkında i ve 2017 yılında yapılacak bamesi,
14 - Sermaye Piyasası Krine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 e Gerekçeli Tadil Tasarısı EN US.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2017 tarihi itibaryle toplanmak srak da Sn. Doğu Özden atanmışlardır.
Müteakip gündem maddeleri kapsamında, Şirket Faaliyet Raporu kabul edilerek, 2016 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar kabul edilmiştir.
Diğer bir gündem madfdesi çerçevesinde, Sn. Mustafa Vehbi Koç'un 21.01.2016 tarihin görev yapması onaylanmıştır.,
Müteakip, Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edildiler.
Kâr payı dağıtımına ilişkin gündem maddesi gereği, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 970.228.000- TL net dönem krındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi
Böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse için % 70 oranında ve 0,7000 TL brüt=net nakit kâr payı diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 70 oranında ve 0,7300 TL brüt %59,50 oranında ve 0,5950 TL net nakit kâr payı ödenmesi, ve Kâr payı ödeme tarihinin 03.04.2017 olarak belirlenmesi, karara bağlanmıştır.
Gündemin bir diğer maddesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri
uyarıetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi kararlaştırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2017 tarih ve 6/198 sayılı Kurul Kararı ile Yönetim Kuru Sn. Temel Kamil ATAY (T.C. No: 39163572826), Sn. İsmail Cenk ÇİMEN (T.C. No: 11036509498), D grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Sergio MARCHIONNE (Vergi D. No: 6120566181), Sn. Alfredo ALTAVILLA (Vergi D. No: 0600302916), Sn. Giorgio FOSSATI (Vergi D. No: 38807821), Sn. Cengiz EROLDU asası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.09.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı ile, Şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğe Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesi de onaylandı.
Bir diğer gündem maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası kapsamında, 2016 yılında toplam 8.964.187-TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, Bağış Politikası Genel Kurulun bilgisine sunularak, 2017 yılında yapılacak bağışların üstn Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 28 Mart 2017 Salı günü, saat 10.00'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul, adresindeki Şirket Merkezi'nde, toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesilik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nu ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, ve aşağıdaki güm/595519


BIST

-Foreks Haber Merkezi-