***MEGAV*** MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***MEGAV*** MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltmşkin Daha Önce Yapılan Açıklam?
Hayır (No)
Bildirim İçeri17
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.201017
Saati
14:00
Adresim
1. Açılış ve yoklama ve Başan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi, 3. Olağan Genel Kurul tutanağının imzalanması için BaşkanlıkYönetim kurulunca hazırlanan y. Bağımsız Denetçi raporunun on okunması,müzakeresi ve tasdiki. 7. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, varsa dağıtılacak kâr belirlenmesi. 9. Yönetim kurubi hakların belirlenmesi. 10. yerine seçildiği üyenin kalan görev süresiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul Onayına sunulması. 11. Sermaye Piyasası Kaükümleri uyarınca, Yönetim Kur15 aylık süre ile geçerli olmaı yetkisi verilmesi. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi. 13. Denetçi seçim Alınan Kararlar / Görüşülen Kurul toplantısı 28.03.2017 tarmerkez adresi olan Beylerbeyi Mah. İskele Caddesi N16/1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticarrih ve 23713269 sayılı yazılarözetiminde yapılmıştır. Haziruetin toplam 50.000.000,00 TL (Ellimilyon) sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissesinden 49.999.998 adedinin vekalntıya katıldıkları, hisselerin ve gerekse ana sözleşmede öngın mevcut olduğunun anlaşıldığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmekının olmaması üzerine toplanmırüşülmesine geçildi. 1-Toplantn seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2-Oy Toplama memurluğuna İlker Kenesarı ve Zabıt Katipliğine Ufuk Murat Aysel ?in seçilmelerine ve bu şekilde oluşan Başkanlık Divanının onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 3-Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkan, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibinden oluşan Başkanlık Divanınca imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 4-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet Raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Fa ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nazım Hesaplar, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo oybirliğiyle tasdik edildi. 7-14.10.2016 tarih ve 9176 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesirından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Jacob Ortell Kingston, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Kamil Ekim Alptekin ve Çağlar Şendil ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Bu konuda oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili olan hakkı verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11-2017 yılı Faaliyet Dönemi için Denetçiliğe PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 12-Mega Varlık Yönetim Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı 18. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre ile geçerli olmak üzere her türlü tahvil ihracı yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13-Gündeme sonradan eklenen madde uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 14-Dilek ve öneriler dinlendi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595511


BIST

-Foreks Haber Merkezi-