***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6 - Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından değiştirilerek 27.06.2016 tarih 441 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nda yapılan değişikliğin Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, müzakeresi ve oylanması,
8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan 2016 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 37nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 2016 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2016_Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname antetsiz.pdf - İlan Metni
EK: 4 invitation_ing.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar
- Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- 2016 yılı Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim müdürü Sn. Hülya ŞENEL tarafından okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablolarının ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ilişkin finansal tablolar 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
- 2016 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi verilen önergeye uygun olarak okundu. Şirketimizin mevcut yatırım projesi ve büyüme politikaları doğrultusunda 2016 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarında oluşan 1.435.792,90 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- SPK ve Bakanlık tarafından ön izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesi ilişkin tadil tasarısı 17.139
TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hüsnü AKHAN, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT,Sn. Hayrullah Murat AKA,Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sn. Mustafa DOĞRUSOY ve Özlem TEKAY'ın seçilmelerine, 226.891.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ile Sn. Özlem TEKAY'a aylık net 5.500 TL (beşbinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine 8.051 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.884.850,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2017 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının
olarak PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (PwC) nin seçilmesi
8.051 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.884.850,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2017 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. 612.292
TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.280.609,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarının 1.000.000 TL ile sınırlandırılmasının oy birligi ile kabul edilmiştir.
-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için 17.139
TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu
izin verilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28.03.2017 DGYO GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 28.03.2017 DGYO GK Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 2016 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, Tutanak ekleri olarak Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metni ile Hazir Bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595500


BIST

-Foreks Haber Merkezi-