Ana Sayfa***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Mart 2017 - 11:09 borsagundem.com

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2017 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
YapılaAçıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Ku Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 16.03.2017
Genel Kurul Tarihi 2017
Genel Kurul Saati 00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2017
Ülke İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplanthesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nunu Rapor özetinin,Finansal Tablve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra ediyelerinin ücretinin tespiti,
rda gerçekleştirilen "Geri Alım" işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
7 Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,ılı Kar Dağıtım önerisinin müz - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 - 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin lir veya menfaatler hakkında o11 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi suTebliğin'de (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin lemler hakkında Genel Kurul'a hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yönet yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışkte işlem yapabilmesi ve rekabnetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 39 Genel Kurul Davet Gündem Vekelatname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 16.03.2017 tarih ve 2017/07 sayılı kararı ile Şirketimizin 2016 yılınalcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagiholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595449


BIST

-Foreks Haber Merkezi-