***EEDAS*** ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EEDAS*** ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/02/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2016
Tarih
24/03/2017
Saati
11:00
Adresi
İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II
Gündem
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2017 tarihinde saat:11:00?da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 3.964.528.000,00 TL sermayesine tekabül eden 396.452.800.000 adet paydan 3.964.528.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 396.452.800.000 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu?nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş?nin temsilcisi de hazır bulundu. 1) Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN üstlendi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğu görevini MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU?na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise DURSUN FARUK ÖZTÜRK?e verdi. 2) Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından okundu ve müzakere edildi. 3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.?nin temsilcisi HAKAN ERTEN tarafından okundu ve müzakere edildi. 4) Şirketin 2016 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. 5) 2016 yılında oluşan kârdan vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmının tamamının geçmiş yıllar karı hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş?nin 2017 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. 8) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395-396?ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. Madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul,24/03/2017, Saat:11:30
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595020


BIST

-Foreks Haber Merkezi-