Ana Sayfa***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24 Mart 2017 - 14:51 borsagundem.com

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.02.2017
Genel Kurul Tarihi 24.03.2017
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği?ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
6 - 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
10 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11 - 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Davetine İlişkin Bilgilendirme.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Oy Kullanma Hakkında Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 Cuma günü, saat 09:30'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda
-2016 yılı finansal raporların onaylanmasına,
-Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanamasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
-2016 yılı karından brüt 45.000.000.-TL nakit kar pay dağıtılmsına,
- Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın İlhami Koç, Işıl Dadaylı, Volkan Kublay, Hilmi Selçuk Çepni, Kemal Serdar Dişli, Mete Uğurlu, Kenan Ayvacı, Refet Soykan Gürkaynak (Bağımsız Üye) ve Behzat Yıldırımer'in (Bağımsız Üye) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,
- 2017 yılı için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
-2017 yılı için bağış üst limitinin 125.000.-TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ISMEN Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu 24 03 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 ISMEN Genel Kurul Toplantı Hazır Bulunanlar Listesi 24 03 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594943


BIST

-Foreks Haber Merkezi-