Ana Sayfa***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi----

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24 Şubat 2017 - 16:52 borsagundem.com

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/02/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2016
Tarih
24/02/2017
Saati
10:00
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sokak N1 Kuzguncuk - Üsküdar / İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2017 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Dilek ve görüşler.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN 24/02/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/02/2017 Cuma günü saat 10:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sokak N 1 Kuzguncuk-Üsküdar / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/02/2017 tarih ve 22899557 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.
 Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 45.000.000 adet paydan 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 45.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Sayın Fidan Sevilmiş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1)           Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ekrem Yavrucuk'u atadığını belirtti. 
 Toplantı Başkanı toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Pınar Kayadeviren'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
 Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.
2)           Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve rapor oy birliği ile kabul edildi.
 
3)           2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu.
 
4)           Gündemin 4. maddesi gereğince 2016 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
 
5)           Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyu ile ayrı ayrı ibra edildi.
 
6)           Şirket Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. Neticede 2016 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 55.326.785,59-TL tutarındaki net kardan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmak için gerekli 920.838,61 TL'nın I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 54.405.946,98 TL'lık kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi oybirliği ile kabul edildi.
 
 
7)           Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan İsmail Cenk Çimen'in, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, Cengiz Eroldu'nun, Stefano Reganzani'nin, Andrea Faina'nın Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine 1*********8 T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk Çimen, 5*********0 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 2*********6 T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Eroldu, 7********6 vergi kimlik numaralı Sayın Stefano Reganzani, 3********0 vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve 3*********4 T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 2017 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 
8)           Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine her takvim yılında sağlanan toplam menfaatler ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmakta olup, bu kapsamda icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebi ile 2016 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi.
 
9)           Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin, bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
10)        Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
11)        Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.
 
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
24/02/2017
  
  
FEYYAZ BAL                                                                          FİDAN SEVİLMİŞ       
BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                                          TOPLANTI BAŞKANI
  
 
 
KEREM KAŞITOĞLU                                                              EKREM YAVRUCUK
                                                                                                                      
OY TOPLAMA MEMURU                                                         TUTANAK YAZMANI





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588512


BIST

-Foreks Haber Merkezi-