Ana Sayfa***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

19 Temmuz 2016 - 17:04 borsagundem.com

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapıl Hayır
Yapılan Açıklama Erte
Genel Kurul Tipi i 01.01.2
Karar Tarihi 6 hi
GK'na Katılım İçinon Tarih 11.07.2016
Ülke İZMİR
ÇİĞLİ
Adres
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının urulunca hazırlanan yıllık faazakeresi.
3 - Denetçi raporlnin ibrası.
6 - 2015 yılı kar dağıtımı yapılmine sunulması.
7 - Yönetim Kev sürelerinin belirlenmesi
yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermi. şkili taraf işlemleri ile ilgimaddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine ver Kefaletler hakkında Genel Kurönetim Kontrolünü elinde bulune kadar kan ve sıhrî yakınları-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Davet-Gündem-Vekaletname-2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALTINYAĞ KOMBİ79-K/229 sicil numarasında kayı gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket Ana sözleşmesi hazır bulundurulduğu görülmüştür.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve günbirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Dilek Bilgin'i, yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ
2015 yılı hes müzakereye açıldı, söz alan olmadı, raporların oylamasına geçildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ
Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetçi Sn.Gülin Günce tarafından Genel Kurula okundu.
GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ
2015 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ
2015 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Enver ÇEVİK, Masum ÇEVİK, Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Mahir Bora YILMAZ, Miryam MAŞTAOĞLU, Hamit Serkan DRAHOsüreyle 2019 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar belirlenmesi oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücrelı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2015 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,1'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ
Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.
GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ e menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ
2015 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.
Yönetim hakimiyetini e
Toplantı Dilek ve temenniler bölümünde söz alan yönetim kurulu üyesi Mehmet DİKKAYA, şirketin faaliyetleri, yatırımları ve gelecek planları hakkında bilgilendirme yaptı.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığındanal HOŞSEZEN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Altinyag Genel Kurul Toplantı Tut46595


BIST

-Foreks Haber Merkezi-