***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 22.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ATPET

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 31.05.2016
Genel Kurul Tarihi 22.06.2016
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAŞAKŞEHİR
Adres Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2015 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu, yine aynı döneme ait hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının ana kalemler halinde okunması ve müzakeresi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
5 - 2015 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2016 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
9 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 2015 yılı ve (Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece ) izleyen yıllar için geçerli olacak bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 - Şirket'in 2015 yılı ve (Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece ) izleyen yıllar için geçerli olacak Kar Dağıtım Politikası ?nın Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
13 - 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İKİNCİ TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Atlantik Petrol Rapor 12 2015.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3 31 05 2016 Yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDE 1:
Gündemin birinci maddesi gereğince, verilen önerge kapsamında
Divan Başkanlığına : Abdullah Koparan'ın ,
Oy Toplayıcılığa : Meltem Demirok'un
Katipliğe : Ahmet Koparan'ın
seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine ve oylanmasında geçmeden önce el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan gündemi okudu, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile bu husus kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış, bağımsız denetim raporu, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Denetçi Cihad Şuvak tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu müzakere edildi, oylandı. Bu husus, ayrı ayrı ve açık oyla, oylamaya yasal olarak katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonunda oybirliği ile ibra edildiler. Üyeler kendi ibraları usulen oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDE 5:
2015 yılı dönem sonucu Dönem net karının V.U.K hükümleri kapsamında 133.767,50 TL, olduğu ancak UFRS Kayıtlarına göre aynı dönem 2015 yılı zararının (20.892 TL) olmasından dolayı (Tüm bu veriler daha önce şirket tarafından KAP'da açıklanmıştır.) söz konusu karın dağıtılmaması yönünde öneride bulunuldu. İşbu husus oylandı, kar miktarı ve kar dağıtımı ile ilgili diğer hususlar oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan, Ahmet Koparan ve Ferah Karabulut'a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı,. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeliha Vercan Zilalcı ve Aynur Olgun'un her birine ise 1.000 TL Net ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi
GÜNDEM MADDE 7:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, Divan Başkanı tarafından 2016 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ondokuz Mayıs Caddesi No.4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 649080 sicil sayısında, 0092042229900010 Mersis Numarasında kayıtlı ve Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 0920422299 sicil numarasında bulunan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ"nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz konusu gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi
GÜNDEM MADDE 8:
Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
GÜNDEM MADDE 9:
Divan Başkanı tarafından 2015 faaliyet dönemi içinde sosyal yardım amacıyla yapılan yardımlar ve toplam bağış bedeli hakkında Genel Kurul'a bilgi, verildi. Divan Başkanı söz alarak "Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir. 25.000,- TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir" olarak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen ve şirket internet sitesinde de halen yayınlanmakta bulunan "Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve San. A.Ş. Bağış Politikası" nın
"Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir. Ayrıca ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yıllık bağış sınırı içinde kalmak kaydıyla burs verebilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir. 30.000,- TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir" şeklinde değiştirilmesi hususunu Genel Kurul'un bilgisine sundu.
Bağış politikasının üstteki gibi tadiline ve yıllık bağış sınırının 2015 ve ( genel kurul tarafından değiştirilmediği sürece) izleyen yıllar için 30.000 TL olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu Önergesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Divan Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket'in 2015 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirket'in kar dağıtımı, şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No.27 Sayılı tebliği, 27.01.2010 tarih ve 02/51numaralı ilke kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ( II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" de göz önünde tutularak, Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 ve izleyen yıllara dair olmak üzere, daha önce 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oylayarak, oybirliği ile kabul etmiş olduğu "Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" şeklinde belirlenmiş olan kar dağıtım politikası okundu. Söz konusu politikanın 2015 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu. İlgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okundu, Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu, söz konusu rapor oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
"Dilek ve Görüşler" bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu bölümde oylama yapılmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde bilgisayar ortamında üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır.22.06.2016


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.06.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 22.06.2016 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi 22.06.2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
22.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genl Kurul Toplantısının 28.06.2016 tarihi itibari ile tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541561


BIST
-Foreks Haber Merkezi-