***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 15.06.2016
Genel Kurul Tarihi 12.07.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres A.O.S.B 10035 SOKAK NO:7

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 2015 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - Şirketin 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 12 Temmuz 2016 Salı günü saat 11.00'de 10035 sokak N7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3) 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4) 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6) 2015 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
11) Şirketin 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14) Dilek ve temenniler.
Mehmed Nureddin ÇEVİK Mehmet DİKKAYA Miryam MAŞTAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı Üye Üye
Hamit Serkan DRAHOR Birol Yenal PEHLİVAN
Üye Üye
Hasan Tuncay EROL Aziz ERKUŞ
Bağımsız Üye Bağımsız Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538540


BIST
-Foreks Haber Merkezi-