***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12/3 SELÇUKLU KONYA
Telefon 332 - 2212002
Faks 332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonuç ve Ekleri


EK AÇIKLAMALAR:
03.05.2016 tarihinde yapılması gereken 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kanuni yeter sayı oluşmadığından ertelenmiş
2. Toplantı 01.06.2016 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Ma. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.
2015 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Hazirun, Toplantı Tutanağı, Öneri ve Muhalefet Şerhleri ekte sunulmaktadır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 01.06.2016 10:00
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet andı.
3.Madde2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu
4. Madde 2015 Yılı Finansal Tabloları okundu üzakere yapıldı. Yapılan oylamada 2015 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
5.Madde 2015 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Madde 2015 yılı Dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
7.Madde 01.01.2016-31.12.2016 dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi hususnda Yönetim Kurulunca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Madde 2015 yılında yapılan Bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve Yönetim kurulunun 2016 yılı için talep ettiği 200.000-TL lik Bağış sınırı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Madde 2015 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
10.Madde 10. Yönetim Kurulu Üyelerine SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.?nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmemesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
11.Madde TTK?nın 379. Maddesine istinaden, Yönetim Kuruluna 2 yıl süre ile Kanuni satın alma yükümlülüğü halinde kendi paylarını iktisap etmesi hususunda yetki verilmesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Madde Dilek Temenniler ve Kapamış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişk




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KOMHL(Eski),TREKMBH00014 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=536323


BIST

-Foreks Haber Merkezi-