***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah., Şht.Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi., No 11, A Blok, Kat:-6 , Kavacık / İSTANBUL Psta Kodu: 34805
Telefon 216 - 5183736
Faks 216 - 4173737
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5183736
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4173737
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi ESEM SPOR 29.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
EK AÇIKLAMALAR:
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NDAN
29.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Haziran 2016 günü saat 11.00 Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
Karar Tarihi 30.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 29.06.2016 11:00
Adresi Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah., Şht.Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi., No 11, A Blok, Kat:-6 , Kavacık / İSTANBUL Posta Kodu: 34805
Gündem ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ?NİN
29.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçimi,
2. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ?nin (II-17.1) kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
5. 2015 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu?nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde mevcut 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanının 66.550.000.- (Altmışaltımilyonbeşyüzellibin) TL olarak belirlenmesi ve 2016-2020 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9. Esas Sözleşme?nin sermaye piyasası mevzuatına ve TTK?4.,9.,12.,14.,15.,16.,18.,21.,22.,23.,25.,26.,29.,30.,31. ve 32. Maddelerinin değiştirilmesi, 8., 13.,19., ve 28. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını teminen esas sözleşmenin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
10. Sermaye Piyasası Kurulu?nun uygulamaları doğrultusunda Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri. A.Ş.?nin ve görev süresinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2015 Yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535959
BIST
-Foreks Haber Merkezi-