***TGSAS***TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***TGSAS***TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL
Telefon 212 - 6445858
Faks 212 - 5048415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6445858
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5046355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL ÇAĞRISI




Karar Tarihi 25.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 16.06.2016 10:00
Adresi Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capıtal Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL
Gündem 16.06.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi


1. Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ?nın ve Hazır Bulunanlar Listesi `nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2015 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu?nun Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirket Ana Sözleşmesi?nin 11, 16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesi, ilişkin karar alınması,
10. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2016 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535086


BIST
-Foreks Haber Merkezi-