Ana Sayfa***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

24 Mayıs 2016 - 17:49 borsagundem.com

***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Yıldırım Mah. Kahve Civarı Mevkii Türkelli
Telefon 232 - 8354794
Faks 232 - 8354533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8354794
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8354533
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
1.2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylandı,
2.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu?nun okunarak onaylandı,
3.2015 yılı Finansal Tabloların onaylandı,
4.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edildiler,,
5.Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar?ın görüşülerek karara bağlandı,
6.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılarak, görev süreleri ve ücretleri tespit edildi,
7.2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edildi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verildi,
9. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi
10.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
11.Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi, 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alındı,
12.Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük veTicaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylandı,
14.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi ve ?Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme Politikası?onaylandı,



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.05.2016 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylandı,
2.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu?nun okunarak onaylandı,
3.2015 yılı Finansal Tabloların onaylandı,
4.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edildiler,
5.Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar?ın görüşülerek karara bağlandı,
6.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılarak, görev süreleri ve ücretleri tespit edildi,
7.2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edildi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verildi,
9. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi
10.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
11.Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi, 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alındı,
12.Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük veTicaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylandı,
14.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi ve `Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme Politikası?onaylandı,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AVOD(Eski),TREAVOD00018 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAVOD00026 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534993


BIST

-Foreks Haber Merkezi-