Ana Sayfa***AKSEN***AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***AKSEN***AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

03 Mayıs 2016 - 14:56 borsagundem.com

***AKSEN***AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul
Telefon 216 - 6810000
Faks 216 - 6815799
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6811053
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6815799
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2015 Yılı Genel Kurul Sonucu Hk




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 03.05.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar MADDE ? 1

Toplantı Başkanlığına Yağmur Şatana?nın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 2

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 3

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 4

Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 2 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağımsız üye olarak atanan Kayhan Yararbaş?ın atamasının onanması oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 5

Yönetim Kurulu üyelerinden Yaver Uğur Timurkan?ın 03 Ağustos 2015?te istifa etmesiyle beraber, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanan Derya Uztürk?ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin onanması oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 6

Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE ? 7

2016 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (KPMG üyesi) seçimi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 8

2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibariyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 9

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 250 TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE ? 10

Yönetim Kurulu?na Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 194.919 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 503.947.366 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE ? 11

Yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlık ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin bilgi verildi.

MADDE ? 12

Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 1,053,745 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2016 yılında yapılacak bağışlar için 1.000.000 TL üst sınır 11.816.181 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 492.326.104 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE ? 13

2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.

MADDE ? 14

Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Herhangi bir soru olmadığı tespit edildi. Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKSEN(Eski),TREAKSN00011 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSN00029 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529437


BIST
-Foreks Haber Merkezi-