***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Balıkesir Asfaltı 8.KM BANDIRMA/BALIKESİR
Telefon 266 - 7338787
Faks 266 - 7338790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 7338787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 7338790
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.04.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı yazman olarak Fikret ÇETİN?in, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV?ı atadı. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun YK.tarafından kontrol edildiği tespit edildi.2. GK. Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi. 3. 2015 yılına ait YK.Faaliyet Raporu YK.Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müz. açıldı. 2015 yılı Uyum Raporu okundu. Müz. açıldı. 2015 Yılına ait BD. Kuruluşu Raporu M. Ozan MISIRLIOĞLU okundu. Müz. açıldı.Söz alan olmadı. okunan raporlar oybiliğiyle kabul edildi. 4. 2015 yılı hesap dönemine ait Mali Tabloların daha önce yayınlandığından , okunmamasına karar verildi. Müz. açıldı. Başka söz alan olmadı. 2015 yılı hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle kabul edildi. 5. kar dağıtım önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. UFRS?ye göre hazırlanan Şirketin , 2015 yılı Konsolide Olmayan bilançosunda yer alan 3.705.042,00 TL.sı tutarındaki net karın , SPK `nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirket ?Kar Dağıtım Politikası ?nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına Mevcut çıkarılmış sermayenin 21.500.000,00 TL. lık sermayeye tekabül eden A ve B grubu her biri 1 TL. lık nominal değerli hisse senetlerimize 0,082222 TL. brüt karın nakden dağıtılması stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi , nakit temettü ödeme tarihinin 31.Mayıs.2016 olarak belirlenmesi oy birliğiyle Kabul edildi. 6. YK. Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri GK.un onayına sunuldu. 2.990.000 adet kabul oyu ile , ibra edildiler. 7. Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin politikaları hakkındaki YK.görüşü Toplantı Başkanı tarafından GK.?a sunularak : ? Şirketimiz , 2016 ve onu izleyen yıllarda , modern teknolojiyi kullanarak, ürün yelpazemizi daha da çeşitlendirmek süretiyle ticaretimizi çok daha geniş alanlara yaymak suretiyle bu gayretlerin sonucu karı Şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeleyerek SPK Tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında ortaklar GK. kararına bağlı olarak dağıtılacaktır.? konusunda bilgi verildi. 8. Süresi dolan Bağımsız YK.üyeliklerine Sn. Mehmet Ali Zengin ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman?nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy biliğiyle seçildiler. YK.üyeleri brüt ücretleri ve Bağımsız YK.Üy. ödenen huzur haklarının 2016 yılında 2015 yılına göre arttırılmayarak, YK.üyelerinin her birine aylık brüt 15.000,00 TL. ücret ve Bağımsız YK.üyelerinin her birine aylık brüt 800,00 TL. Huzur hakkı ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 9. YK.tarafından ?BDK?olarak seçilen ?Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.? GK.?un onayına sunuldu. Oy birliğiyle Kabul edildi. 10. Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen 15.499.861,00 TL. olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından bilgi verildi. 11. Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 5.000,00 TL. Olup Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu?nun yetkilendirilmesi verilen önerge ile teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi. 12. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi eski ve yeni haliyle okundu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu yeni haliyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle kabul edildi.13. TTK. 395. Ve 396. Mad. uyarınca , YK.Üy. yetki verilmesine 14.124.855 adet payın olumlu oyu ile ve oy birliğiyle izin verildi. 14. dilek ve temennilerde bulunuldu.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BNTAS(Eski),TREBANT00026 0,0822220 0,0698880
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBANT00018 0,0822220 0,0698880
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2016
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=523681
BIST
-Foreks Haber Merkezi-