***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova- KOCAELİ
Telefon 224 - 2806100
Faks 224 - 2806200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7816040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7816004
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 13.04.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı Başkanlığı 'na Sayın Ramazan Kara ` nın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesinin 7.maddesine istinaden Oy Toplama Memur?luğuna Sayın Bora Aras? ı,Tutanak Yazmanlığı?na ise Sayın Metin Demirbaş? ı görevlendirdi.
2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3- Bağımsız Denetim Raporu okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4- Şirket?in Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı Finansal Tabloları okundu.Oy çokluğu ile kabul edildi.
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu Üye sayısının sekiz olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ile ilgili verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başına aylık 4.000 TL net huzur hakkı ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 14.03.2016 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi yapılan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) `nin 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9- 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtımı önerisi okundu ve buna göre ,
31.12.2015 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda vergi ve yasal yükümlülükler sonrası net dönem karı 5.338.391,94 TL?dir. Net dönem karından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe ( I. Tertip ) tutarı olan 266.919,60 TL?si düşüldükten sonra kalan 5.071.472,34 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
31.12.2015 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımızda ise vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra net dönem karı 16.213.725 TL?dir. Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip) tutarı olan 266.919.60 TL?si düşüldükten sonra kalan 15.946.805,40 TL`nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi..
10- 2015 yılı içinde 1.317.523 TL tutarında çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılı bağış üst sınırı olarak verilen önerge okundu. 2016 yılı bağış üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11-Şirket tarafından 2015 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı ortakların bilgisine sunuldu.
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
13- Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar dinlendi. Görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ASCEL(Eski),TREASIL00019 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=523315
BIST
-Foreks Haber Merkezi-