Ana Sayfa***DIRIT***DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***DIRIT***DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

12 Nisan 2016 - 10:11 borsagundem.com

***DIRIT***DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres CUMHURİYET CAD.ÜNSEREN İŞHANI KAT:3 ISPARTA
Telefon 246 - 5565406
Faks 246 - 5565410
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 5565406
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 5565410
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü Saat 11:00'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca şirketimizin www.diriteks.com adresindeki web sitesinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
EKLER:
1-Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
2-Vekaletname Örneği
3-Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı


Karar Tarihi 12.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 14.05.2016 11:00
Adresi Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika)
Gündem 1-Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3-2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4-2015 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6-2015 yılına ait Yönetim Kurulu?nun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7-Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2016 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
8-Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi?nin 10?uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
10-Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
11-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522921


BIST

-Foreks Haber Merkezi-