***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15-16 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL
Telefon 212 - 3668900
Faks 212 - 3450920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3668984
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3450920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, kar dağıtım tablosu, esas sözleşme değişikliği ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 05.04.2016 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- Kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ile Boyner Holding A.Ş. vekilinin 867.300.000.-TL Hisse Senetleri İhraç Primi (Emisyon Primi) tutarının, Türk Ticaret Kanunu 519. madde gereğince Şirketin yasal finansal tablolarında yer alan zararlarının kapatılmasında kullanılması teklifi ve kâr dağıtım tablosu kabul edildi.
- Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27., "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 32., "İlanlar" başlıklı 35. maddelerinin değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Cem BOYNER, Sn. Massimo PIOMBINI, Sn. Nazlı Ümit BOYNER, Sn. Mustafa Türkay TATAR, Sn. Nur Mehmet İNAL ve Sn. Serdar SUNAY'ın 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 3 yıllığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Elif Ateş ÖZPAK, Sn. Tayfun BAYAZIT ve Sn. Sabri Metin AR 'ın 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllığına seçilmelerine karar verildi.
-Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri kapsamında "Kar Dağıtım Politikası"ndaki değişiklik kabul edildi.
-Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslara ilişkin ?Ücret Politikası?ndaki değişiklik kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Price Waterhouse Coopers) 'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BOYP(Eski),TRAALTIN91B5 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520595


BIST

-Foreks Haber Merkezi-