Ana Sayfa***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

31 Mart 2016 - 18:47 borsagundem.com

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Telefon 216 - 5222000
Faks 216 - 5222222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5225209
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5222222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı




Karar Tarihi 09.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 02.05.2016 11:00
Adresi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2016 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9. 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
13. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
16. Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519301


BIST

-Foreks Haber Merkezi-