***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİ BULVARI NO:39-41 TUZLA/İSTANBUL
Telefon 216 - 5930050
Faks 216 - 5930060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5930050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5930047
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli toplantısında,
Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir.


Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 21.04.2016 14:00
Adresi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul
Gündem 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1-Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan?nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3-2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4-2015 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-Şirketin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6-2015 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve denetçilerin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12-Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13-Yapılan sermaye artırımları nedeniyle Ana Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine hususunun genel kurulun kabulüne sunulması,
14-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396?ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15-Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16-Pay geri alım programının görüşülmesi,
17-Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518577


BIST

-Foreks Haber Merkezi-