Ana Sayfa***GYHOL***GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***GYHOL***GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

23 Mart 2016 - 18:09 borsagundem.com

***GYHOL***GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat:3 Yakacık, Kartal/İstanbul
Telefon 216 - 3777790
Faks 216 - 3771136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3777790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3771136
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NDAN
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.04.2016 Çarşamba günü saat 11:30?da Cumhuriyet Mah İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.
Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 26 Nisan 2016 günü saat 16:30? a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS?de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

2015 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği şirketimizin www.gdkyo.com adresindeki internet sitesinde yer alacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
Şirket Merkezi : Cumhuriyet Mah İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul



Karar Tarihi 23.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 27.04.2016 11:30
Adresi Cumhuriyet Mah İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. 2015 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim
Kurulu?nun 2015 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tabi anasözleşme
değişikliğinin genel kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü
Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da
hissedarlara bilgi verilmesi,
12. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri
yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14. Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516911


BIST

-Foreks Haber Merkezi-