Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

16 Mart 2016 - 17:56 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon 352 - 3113511
Faks 352 - 3113516
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3113511
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3113516
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 16.04.2016 Cumartesi günü saat 11:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,
2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,
Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
İLAN- VEKALETNAME NOTU EKTE TAKDİM EDİLMİŞTİR.



Karar Tarihi 16.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 16.04.2016 11:00
Adresi Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Gündem 1-Açılış yoklama
2-Divan Heyeti seçimi
3-Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4-2015 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5-2015 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7-Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2016 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8-Yönetim Kurulu?nun, 2015 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin ?Ücretlendirme esasları? hakkında bilgi verilmesi
10-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
11-Yönetim Kurulu tarafından, 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun onaylanması.
12-2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
13-Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi
14-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?unun 395-396?inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
15-Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515610


BIST

-Foreks Haber Merkezi-