Ana Sayfa***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

14 Mart 2016 - 16:08 borsagundem.com

***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Balıkesir Asfaltı 8.KM BANDIRMA/BALIKESİR
Telefon 266 - 7338787
Faks 266 - 7338790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 7338787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 7338790
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14/04/2016 Perşembe günü saat 11:00?de Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (?EGKS?) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (?MKK?) e-MKK Bilgi Portalı?na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı?na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik?, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ? hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 11:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği?nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.
Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz. Genel kurula ilişkin gündem maddeleri ve vekaletname ektedir. Saygılarımızla...




Karar Tarihi 14.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 14.04.2016 11:00
Adresi Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma Balıkesir
Gündem GÜNDEM
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu?nun okunması, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları?nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,
4. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi , avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında ortaklara bilgi verilmesi
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretleri hakkında karar alınması
9. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca , Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul?un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Şirket ana sözleşmesinin 11. Maddesinin (Genel Kurul) tadili suretiyle genel kurulun onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine , T.T.K.?nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515084


BIST

-Foreks Haber Merkezi-