Ana Sayfa***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

14 Mart 2016 - 13:29 borsagundem.com

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova- KOCAELİ
Telefon 224 - 2806100
Faks 224 - 2806200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7816040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7816004
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10,30 'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, Ataköy, 34158 İstanbul adresinde yapılacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Karar Tarihi 14.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 13.04.2016 10:30
Adresi Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, Ataköy, 34158 İstanbul
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3.2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4.2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9.Şirket?in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
13.Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515049


BIST

-Foreks Haber Merkezi-