Ana Sayfa***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

10 Mart 2016 - 17:52 borsagundem.com

***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No:23 Şişli
Telefon 212 - 3147373
Faks 212 - 3147364
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3147373
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3147364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 08.03.2016 tarihli toplantısında 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06.04.2016 Çarşamba günü, saat 10:00' da Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda ekteki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir.


Karar Tarihi 08.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 06.04.2016 10:00
Adresi Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli / İstanbul
Gündem GÜNDEM
1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
3-2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2015 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4-Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu? nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5-Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu?nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği?ne yapılan atamaların Genel Kurul?un onayına sunulması,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ibra edilmesi,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9-Şirket Esas Sözleşmesi?nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10-Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul?un onayına sunulması,
11-2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
12-Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514134


BIST

-Foreks Haber Merkezi-