Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

09 Mart 2016 - 21:50 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 850 - 2091620
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi




Karar Tarihi 09.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:00
Adresi Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul
Gündem 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5.2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6.Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8.Yönetim Kurulu?nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul?un onayına sunulması,
9.Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
10.Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11.Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
12.Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13.SPK?nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14.Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK?nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16.Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513921


BIST
-Foreks Haber Merkezi-