***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Güneşli Evren Mah.Bahar Cad.Polat İşm.B Blok Kat:2 No:22 Bağcılar/İSTANBUL
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı olağan genel kurul ilanı




Karar Tarihi 07.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 14:00
Adresi Çerkezköy OSB Gazi Osman Paşa Mah. 4.Cad.No:18 Çerkezköy/Tekirdağ
Gündem 1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,
4.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5.2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin
denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin
görüşülerek onaylanması,
8.2015 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9.2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi
kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınmış olan,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın ?Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik?in 5.maddesinin 1.maddesine uyum amacıyla, anasözleşmenin 10.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan D.Hakan Atitürk?ün yönetim kurulu üyeliğinin görüşülerek onaylanması
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
16.Dilek ve temenniler


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512572


BIST

-Foreks Haber Merkezi-