Ana Sayfa***VKGYO* *GUSGR* *VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***VKGYO* *GUSGR* *VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Mart 2016 - 17:08 borsagundem.com

***VKGYO******GUSGR******VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
Telefon 216 - 5276666
Faks 216 - 5276496
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5276666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5276496
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 4 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında

Şirketimiz 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. maddesi gereğince 30 Mart 2016 Salı günü saat 14:00'da Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde yapılmasını teminen ortaklarımızın toplantıya çağrılmasına, Genel Kurul Gündemi'nin ekte gösterildiği şekilde belirlenmesine, yapılacak Olağan Genel Kurul'la ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin Gündem, Davet mektubu, Vekaletname örneği, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılması gereken ek açıklamalar ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Karar Tarihi 04.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 14:00
Adresi Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,

3.2015 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.Bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,

5.2015 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6.2015 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul?un onayına sunulması,

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul?un onayına sunulması,

8.Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,

9.İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurul?un onayına sunulması,

10.Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,

11.Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,

13.Dilek ve temenniler,

14.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512048


BIST

-Foreks Haber Merkezi-