***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon 212 - 5274284
Faks 212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 15.04.2016 Cuma günü saat 14.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul adresinde yapılmasına, ayrıca mevzuata uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine, bu sebeple toplantıya bakanlık temsilcisi gönderilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Genel kurul elektronik ortamda yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezinden veya www.bisastekstil.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği?nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ?de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu?ndan, Şirketimizin www.bisastekstil.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 212 527 4284) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415?inci maddesinin 4?üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu?nun 30?uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
2015 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantı gününden en az üç hafta önce şirket merkezinde ve www.bisastekstil.com.tr internet adresindeki Şirketin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Karar Tarihi 04.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 15.04.2016 14:00
Adresi Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. MGI Bağımsız Denetim A.Ş.?nin 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2015 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazı,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
10. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul?un onayına sunulmasına,
11. 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
12. 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
13. TTK md.376?a göre yaptırılan değerleme raporu hakkında görüşülmesi,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde
a)Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2016 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
d)Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul?a bilgi sunulması,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ?Ücretlendirme Politikası? hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17. Dilekler ve Kapanış,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512031
BIST
-Foreks Haber Merkezi-