Ana Sayfa***ANACM* *SISE***ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ANACM* *SISE***ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

02 Mart 2016 - 23:36 borsagundem.com

***ANACM******SISE***ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Beşiktaş-İstanbul
Telefon 212 - 3505050
Faks 212 - 3505757
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3503822
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3505757
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2016 perşembe günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İş Kuleleri, Kule-3 34330, 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.



Karar Tarihi 02.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.03.2016 10:00
Adresi İş Kuleleri Kule 3 34330, 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2015 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3. 2015 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. 2015 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511385


BIST
-Foreks Haber Merkezi-