***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız
Telefon 212 - 2583464
Faks 212 - 2581787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2583464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2581787
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 31.03.2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 01.03.2016 tarih ve 08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 31.03.2016 tarihinde 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.


Karar Tarihi 01.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:00
Adresi Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbul
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul Tutanağı?nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
4.Şirket?in 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
7.2?si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
8.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
9.Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
10.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
12.Şirketimizde 2015 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2015 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 01.03.2016 tarih ve 2016.07 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,,
13.Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
16.Dilekler ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511143


BIST

-Foreks Haber Merkezi-