Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

25 Şubat 2016 - 20:29 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL
Telefon 216 - 6515300
Faks 216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5547018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemi belirlenmesi




Karar Tarihi 25.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.03.2016 10:00
Adresi Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem 28 Mart 2016 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2-2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi.
3-2015 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması.
4-2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5-Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6-2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7-2015 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
9-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10-2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
11-2016 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12-2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508394


BIST

-Foreks Haber Merkezi-