***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız
Telefon 212 - 2583464
Faks 212 - 2581787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2583464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2581787
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 25.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 25.11. 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda alınan kararlar ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 25.11.2015 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Divan Başkanlığı?na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı?na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen?in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Şirketimizin 07.09.2015 tarih ve 2015.22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili işlemi Sermaye Piyasası Kurulunun 16.09.2015 Tarih ve 10263 sayılı yazısında belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu? nun 23. Maddesinin ve 24?üncü maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı `?Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği??nin 1. Fıkrasının c bendi çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından Şirketimiz Ortaklarına kullandırılacak ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli beher pay için 0,56798 TL?den kullandırılması gerekmektedir. Söz konusu karara olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,56798 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu bilgisinin ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verildi.
a)Şirket?in 25.11.2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda söz konusu karara karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı olmayacaktır.
b)Ayrılma hakkı, Merkezi Kayıt Sistemi?nde mevcut bulunan şirketin pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurula katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahiplerinin, sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.
c)Ayrılma hakkı kullanım fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-23.1 sayılı ?Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği?nin 10 uncu maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 0,56798 TL olarak belirlenmiş olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.
d)Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp Ana Sözleşmenin Maksat Mevzuu Başlıklı 3. Maddesinin Tadil kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağanüstü genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
e)Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş?nin ?Ana Sözleşmenin Maksat Mevzuu Başlıklı 3. Maddesinin Tadil? ile ilgili Yönetim Kurulu kararının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun (?SPK?) II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde (?Tebliğ?) tanımlanan önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle Tebliğ?in ?Ayrılma Hakkının Kullanılması?' başlıklı 9 uncu maddesine göre pay alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri paylarını (?Paylar?) Şirket?e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.
4-Yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkını kullanan pay sahibi bulunmadığından gündemin 4. Maddesi ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5-Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı II-23.1 sayılı SPK tebliğinin 7. Maddesi uyarınca SPK?nın 16.09.2015 tarih ve 10263 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 29.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alınan, KAP, MKK ve EGKS'de yayınlandığından okundu sayılan Esas Sözleşmesinin Maksat Mevzuu başlıklı tadil metninin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=483685
BIST
-Foreks Haber Merkezi-