Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

16 Ekim 2015 - 16:52 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 651 53 00- 651 14 15
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 651 53 00- 651 14 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu üye değişikliği


AÇIKLAMA:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan GÜRDAL'ın istifası görüşülmüş,

1-Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın istifasının kabul edilmesi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılan görüşmeler neticesinde Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmesine,

2-Görev taksimi için yapılan görüşmeler neticesinde, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine,

3-Yönetim Kurulu'nun 30.07.2015 tarih, 133 no' lu kararı ile çıkartılan 2 no' lu imza sirkülerinde değişiklik yapılarak Hayrullah Hakan GÜRDAL' a verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine,

4-2 No' lu imza sirkülerine ek yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun, Yönetim Kurulu üyesi Nevra ÖZHATAY ile birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her hususta, sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine,

5-Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile Esas Sözleşmemizin 10 ve 13'nci maddeleri gereğince, düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 06.07.2015 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 no.lu iç yönerge kapsamında BİRİNCİ GRUP imza yetkisi verilmesine,


karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=473726


BIST

-Foreks Haber Merkezi-