Ana Sayfa***VKGYO* *GUSGR* *VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***VKGYO* *GUSGR* *VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

29 Eylül 2015 - 16:10 borsagundem.com

***VKGYO******GUSGR******VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
Telefon 216 - 5276666
Faks 216 - 5276496
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5276666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5276496
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 29/09/2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. maddeleri gereğince 27 Ekim 2015 Salı günü saat 14:00'da Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde yapılmasını teminen ortaklarımızın toplantıya çağrılmasına, Genel Kurul Gündemi'nin ekte gösterildiği şekilde belirlenmesine ve yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'la ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin Gündem, Davet mektubu, Vekaletname örneği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılması gereken ek açıklamalar ekte bilgilerinize sunulmuştur.



Karar Tarihi 29.09.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 27.10.2015 14:00
Adresi Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
Gündem OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmesi?nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul?un onayına sunulması,
4.Şirket Esas Sözleşmesi?nin "Şirketin Amacı" başlıklı 5. Maddesi ve "İlanlar" başlıklı 24. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul?un onayına sunulması,
5.Şirket ?Bağış ve Yardım Politikası?nın Genel Kurul?un onayına sunulması,
6.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul?un onayına sunulması,
7.Dilek ve temenniler,
8.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=469539


BIST

-Foreks Haber Merkezi-