***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Telefon 212 - 2659233
Faks 212 - 2576465
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2659233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2576469
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 12.08.2015 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 12 Ağustos 2015 günü saat 12.00'de gerçekleştirilen 2014 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar özetle şu şekildedir.
-2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına,
-2014 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
-2014 yılına ait, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine
-Şirket tarafından 2014 yılı içinde bağış yapılması bilgisinin paylaşılmasına,
-Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının onaylanmasına,
-2015 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2019 yılı sonuna kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-TL olarak düzenlenmesine,
-Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.?nin ve şirketimiz B grubu paylarının %41?ine sahip ortağı Ömer Saçaklıoğlu?nun hissedarı bulunduğu Karmen Yapı A.Ş.nin sermayesinin %3?üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Ömer Saçaklıoğlu?ndan ve Karmen Yapı A.Ş.nin sermayesinin %3?üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Metal Yapı Konut A.Ş?den, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu?nda belirlenen beher payın fiyatı olan 238.900,-TL?den toplam 14.334.000,-TL?ye satın alınmasına,
- Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılmasına,
-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,METAL(Eski),TREMTYO00013 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTYO00021 0,0000000 0,0000000





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=460049


BIST

-Foreks Haber Merkezi-