***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon 216 - 5533454
Faks 216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde 06.08.2015 tarihinde (bugün) saat: 11:00'da gerçekleştirilmiştir.
Toplantı karar tutanağı, Hazirun ve seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerine ilişkin bilgiler ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 06.08.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf. olarak verilmiştir.
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(06 Ağustos 2015)
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi?nin 2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 06 Ağustos 2015 Perşembe günü, saat 11.00?da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü?nün 04.08.2015 tarih ve 90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KURT gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Temmuz 2015 tarih, 8863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.07.2015 tarih 15977 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 14.07.2015 tarih 13304 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 10.04.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği, ayrıca, Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.?yi temsilen Erdi ACET?in toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden asaleten katılımın olmadığı ve 31.740.692-TL sermayesine tekabül eden 3.174.069.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ziya KOÇALAN tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı?na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Ziya KOÇALAN?ın, Oy Toplama Memurluğu?na Kadir ÜNAL?ın ve Toplantı Yazmanlığına Cenk YURTTUTMUŞ?un iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ziya KOÇALAN Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Kadir ÜNAL ve Toplantı Yazmanlığına Cenk YURTTUTMUŞ?un seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, raporların sadece sonuç kısımları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2014 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Ziya KOÇALAN tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul?un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun....
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AVTUR(Eski),TREMRYO00017 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMRYO00025 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=457127
BIST
-Foreks Haber Merkezi-