Ana Sayfa***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

29 Temmuz 2015 - 15:54 borsagundem.com

***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Balıkesir Asfaltı 8.KM BANDIRMA/BALIKESİR
Telefon 266 - 7338787
Faks 266 - 7338790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 7338787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 7338790
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 29.07.2015 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erdan 12.419.060 adet payın olumlu oylarıyla toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Soner Berber?in , Oy Toplayıcı olarak Mert Balın?ı atadı.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 12.419.060 adet payın olumlu oyu ile oybirliği ile yetki verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince , Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir. TTK ve SPK Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu?nun 05.06.2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile seçilen ?Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. `nin 2015 yılı hesaplarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 12.419.060 adet payın olumlu oyları ile oy birliğiyle karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket Ana Sözleşmesi?nin 11. Maddesinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanmış tadil tasarısının onaylanmasına geçilmiştir. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 23.06.2015 tarih ve 431.02 sayılı izinleri ile uygun görülen ana sözleşmemizin 11. Maddesi eski ve yeni haliyle okundu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu yeni haliyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 12.419.060 adet payın olumlu oyu ile , oy birliğiyle kabul edildi.
5- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Saat 11:30 ? 29.07.2015 ? BANDIRMA

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454780


BIST

-Foreks Haber Merkezi-