Ana Sayfa***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

28 Temmuz 2015 - 13:14 borsagundem.com

***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Evren Mahallesi Koçman Caddesi No:48 Güneşli Bağcılar İstanbul
Telefon 212 - 4443222
Faks 212 - 5507909
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8556959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5507909
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic. A.Ş'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 28.07.2015 tarihinde Evren mah. Koçman cad. No: 48 Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.07.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı açılışı yapıldı ve divan heyeti seçimine geçildi. Divan Başkanlığı?na Erol Çelen, Oy Toplama Memurluğu?na Cihan Başkal ve Divan Katipliği?ne Sibel Çor?un seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti?ne yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.
3 -2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda şirketimizin www.uyum.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu sebeple okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere edilerek onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4 - 2014 takvim yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Ünzile Gezer tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
5 - 2014 yılı Çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Şeref Songör, Mehmet Akyüz ve Mustafa Songör, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şahin Arslantaş, Erol Çelen ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildiler.
6-Verilen önerge üzerine Esas sözleşme tadil metni eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimiz www.uyum.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Sermaye Piyasası Kurulunun 11/06/2015 tarih ve 29833736-100-E.5833 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/07/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile kabul ettiği şekilde esas sözleşmenin 6. maddesinin tadiline oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen Ana Sözleşme tadil tasarısı metni tutanağa eklendi.
7-2014 yılının net karının geçmiş yıl zararları ile mahsubu işlemi oy birliği ile kabul edildi.
8- 2013 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı?nda 3 yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Şeref Songör, Mehmet Akyüz, Mustafa Songör, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Erol Çelen ve Şahin Arslantaş 'a huzur hakkı olarak net 3.000 TL. ödenmesi teklif edildi. Önerge oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
9- Yönetim Kurulu tarafından seçilen
Denetimden Sorumlu Komite Erol Çelen, Şahin Arslantaş
Etik Kurulu Erol Çelen, Sibel Çor
Kurumsal Yönetim Komitesi Erol Çelen, Cihan Başkal
Riskin Erken Saptanması Birimi Şahin Arslantaş, Ünzile Gezer
Performans ve Ücret Yönetimi Birimi Erol Çelen, Ayşegül Deynekçi
Aday Gösterme ve Uyum Birimi Şahin Arslantaş, Mehmet Çuhadaroğlu
Genel kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.
10- Bağımsız Dış Denetim firması olarak Elit Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
11- 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Ünzile Gezer, Genel Kurul?a bilgi verdi.
12- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
14-Şirketimiz 2014 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile ilgili Genel Kurula Ünzile Gezer tarafından bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
15-Dilek ve kapanış maddesinde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454401


BIST

-Foreks Haber Merkezi-