***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 2214242
Faks 332 - 2214235
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2214242
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2214235
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.05.2015 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Murat ÇAKIRKAYA ve Yusuf AVŞAR, oy toplayıcı olarak da Ahmet ELİBOL ve Yusuf ÖZTÜRK oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun özet olarak okunması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylandı.Fiziki ve elektronik ortamda faaliyet raporunun özetinin okunması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu özeti Tolga CERAN tarafından okundu.
2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2014 yılı finansal tablolarının bu şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi oylarını kullanmamışlardır.
Adese AVM Ticaret A.Ş. yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi Mustafa DİNÇ tarafından okundu. 2014 yılına ait karın dağıtılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi.
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 22.05.2015 tarih 29833736-110.03.02-1201-5316 sayılı izinleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.05.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izin yazılarına binaen daha önceden yönetim kurulu tarafından tadil edilmiş olan Şirket esas sözleşmesinin Temsil ve İlzam başlıklı 10. Maddesinin eski ve yeni halleri Tolga CERAN tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesinin belirtilen şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Murat ALTUN tarafından şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardım konusunda Genel Kurul?a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının belirlenmesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırı 300.000 TL olarak oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylamada 80.343.795 (%99.7361388) adet kabul oyu, 212.558 (%0.263862) adet red oyu kullanılmıştır.
Mustafa DİNÇ tarafından yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2015 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak oybirliği ile onaylandı.
Tolga CERAN tarafından ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.Yapılan oylamada, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınla Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ADESE(Eski),TREADSE00015 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADSE00023 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442532
BIST
-Foreks Haber Merkezi-