***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12/3 SELÇUKLU KONYA
Telefon 332 - 2212002
Faks 332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuç ve Ekleri


EK AÇIKLAMALAR:
05.05.2015 tarihinde yapılması gereken 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kanuni yeter sayı oluşmadığından ertelenmiş 2. Toplantı 28.05.2015 tarihinde saat 10.30 da Nişantaş Ma. Dr.M.Hulusi baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesine istinaden yapılan Yönetim Kurulu seçiminde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu Üyeliklerine
- Sn.Haşim ŞAHİN
- Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.
- Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.
- Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.ve Tic.A.Ş.
- Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişililikleri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
-Sn. Hamdi CANEVİ
-Sn. Mustafa Ulvi BEZİRCİ seçilmişlerdir.
Seçilen Gerçek kişilerin kısa özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmaktadır.

2014 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Hazirun listesi, Toplantı Tutanağı ve muhalefet şerhleri ekte sunulmaktadır.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.05.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar - 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kabul edildi.
- 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel kurula sunuldu
- 2014 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal tablolar ayrı ayrı onandı.
- 2014 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler
- 2014 yılı Kar/Zararı hakkında Genel Kurula Bilgi sunuldu
- 3 yıl süre ile Görev Yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçim yapıldı
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve Huzur hakları belirlendi
- 2015 yılı Konsolide Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş.?nin Yönetim Kurulunca seçimi kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel kurula bilgi sunuldu
- 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel kurula bilgi sunuldu ve 2015 yılı Bağış ve Yardımlar için üst limitinin 200.000-TL olması kabul edildi
- 2014 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu
- 2014 yılında Holdingin "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler hakkında Genel Kurula bigi sunuldu
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu
- Yönetim Kurulu Üyelerine Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel izin verilmemiştir
- Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi hususunda mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde pay geri alımı hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması kabul edildi

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KOMHL(Eski),TREKMBH00014 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442524


BIST

-Foreks Haber Merkezi-