***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Mahmutbey Mah. Kuğu Sk. No:17 Kat:1/1
Telefon 212 - 4658878
Faks 212 - 4658870
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4658878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4658870
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.
EK AÇIKLAMALAR:
28.05.2015 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.05.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar GÜNDEM MADDE 1: Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Necmeddin Şimşek?in, Oy Toplama Memurluğuna Lütfi Güzelyurt?un ve Tutanak Yazmanlığına Zümrüt Demiral?ın seçilmeleri oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 2: Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3: Verilen önerge ile Şirketimizin 01.01.2014 -31.12.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, teklif edildi. Önerge oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4: 2014 yılı Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosu ile SPK.?nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporları okundu, oy birliği ile tasdik edildi.
GÜNDEM MADDE 5: 2014 yılı faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
Şirket denetçisi ve topluluk denetçisi 2014 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6: Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin seçilmesine geçildi.
Sayın Necmeddin Şimşek 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanlığına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Sadi Taylan 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı?na sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Özlem Şimşek 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Uğur Koç 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Vedat Pehlivan 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için şirketin ünvanı altına atacağı münhasır tek imza ile yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının imzasını taşıması veya diğer 2 Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir.
GÜNDEM MADDE 7: 04.05.2015 tarihli 2015-08 nolu yönetim kurulu kararı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefinin süresini tamamlamak üzere ve Kurumsal Yönetim, Denetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıklarına seçilmiş oolan ve asaleten toplantıda bulunan Sn. Vedat Pehlivan oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8: Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.
GÜNDEM MADDE 10:2015 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:Şirket paylarının geri alım programının Ek-2 de sunulan şekli ile kabul edilldi.
GÜNDEM MADDE 12:Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 15: Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 2015 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırı 800.000,00 TL (SekizyüzbinTürkLirası) olarak belirlendi, 2014 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 468.762 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 17: Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKGUV(Eski),TREAKGH00018 0,1363636 0,1159090
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKGH00026 0,1363636 0,1159090
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu,AKGUV(Eski),TREAKGH00018 4.185.245,910 17,42424
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKGH00026 414.754,090 17,42424
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442431
BIST
-Foreks Haber Merkezi-