***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres 10035 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Telefon 232 - 3768451
Faks 232 - 3768458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3768451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3768458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem
EK AÇIKLAMALAR:
ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ?NDEN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu İlişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Mayıs 2015 Perşembe günü saat:11.00?de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.
Şirketin Finansal Tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
YÖNETİM KURULU
Karar Tarihi 21.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 21.05.2015 11:00
Adresi A.O.S.B. 10035 SOKAK NO:7 ÇİĞLİ-İZMİR
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4) 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5) 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7) 2014 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının genel kurul?un onayına sunulması.
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
10) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
11) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
12) Şirketin 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
15) Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ALYAG(Eski),TRAALYAG91A8 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALYG00029 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ALYAG(Eski),TRAALYAG91A8 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALYG00029 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432566
BIST
-Foreks Haber Merkezi-