Ana Sayfa***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

13 Nisan 2015 - 10:44 borsagundem.com

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Telefon 216 - 5222000
Faks 216 - 5222222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5222025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5222222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 faaliyet yılı sonuçlarının gözden geçirileceği yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mayıs 2015 tarihinde saat 11:00?de, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıda gösterilen gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.


Karar Tarihi 13.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.05.2015 11:00
Adresi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, Esas Aeropark No.11 Pendik, İstanbul
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2015 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9. 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
13. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimin onaya sunulması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
16. Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=430997


BIST

-Foreks Haber Merkezi-