***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15-16 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL
Telefon 212 - 3668900
Faks 212 - 3450920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3668984
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3450920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar payı dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 02.04.2015 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 02.04.2015 tarihinde, 12:00?da yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte olup, alınan kararların özeti aşağıdadır.
-Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
-2014 yılı finansal tabloları kabul edildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.
-2014 yılı kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.
- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca atanan bağımsız üyeler Tayfun BAYAZIT ve Sabri Metin AR?ın atamaları genel kurulca onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslara ilişkin ?Ücret Politikası? ve bu kapsamda yapılan ödemeler onaylandı.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde anılan işlemler için izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BOYP(Eski),TRAALTIN91B5 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=428126


BIST

-Foreks Haber Merkezi-