***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Güneşli Evren Mah.Bahar Cad.Polat İşm.B Blok Kat:2 No:22 Bağcılar/İSTANBUL
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 31.03.2015 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4.Cad. No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.
2- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.
3-Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
4- Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş?nin seçilmesine ilişkin önerisi oy birliği ile kabul edildi.
6-Gündemin 8.maddesi uyarınca, 2014 faaliyet yılında oluşan karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda mali tablolarda geçmiş yıl zararı mevcut olması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması konusundaki yönetim kurulu kararı kabul edildi.
7-Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağında belirtilen şekliyle kabul edildi.
8-Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili
yasal düzenlemeler gereği Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin
Ücret politikası ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağında belirtilen şekliyle kabul edildi.
9.Gündemin 13.maddesi uyarınca,VUK finansal tablolarda bulunan 441.460 TL geçmiş karlarının,
3.194.888,07 TL olan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi
10.Gündemin 14.maddesi uyarınca,geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsubu sonrası oluşan net 2.753.428,07 TL geçmiş yıl zararının, içkaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11.Gündemin 15. maddesi gereği, 2015 yılı sonunda sona erecek Kayıtlı Sermaye izin süresinin 2019 yılı sonun uzatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği?nin 5.maddesi doğrultusunda yeni sermaye tavanının 90.000.000 TL ye karar verildi.
Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SANFM(Eski),TRESNFM00016 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNFM00024 0,0000000 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=427364
BIST
-Foreks Haber Merkezi-