***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K: 9 Levent
Telefon 212 - 2815261
Faks 212 - 2702353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2815261
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2702353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2015 09:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1)Divan Başkanlığı?na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy çokluğu ile seçildi.
2)Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy çokluğu ile kabul edildi..
3)Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.
Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici,Meral Özderici, bağımsız üye olarak 1 yıl için, Gamze Aksüt ,Bahadır Kayan'ın seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici seçilmelerine ittifakla karar verildi.
Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
4)Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi,
2014 yılı yasal kayıtlarda VUK?a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 2.744.843 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu?na verilen, Kurul?un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 40.761.104 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2014 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak ilgili karşılıklar ayrılarak şirket bünyesinde kalması oy çokluğu ile kabul edildi.
5)Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.?nin denetçi olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
6)Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına oy çokluğu ile karar verildi.
7)2014 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır.
8)Şirket Ana Sözleşmesinin 5,67,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,33 ve 38. maddelerinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2015 ve 12233903-330-99-183/1811 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.
9)Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
OZGYO(Eski),TRAOZFIN91P5 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426753


BIST

-Foreks Haber Merkezi-