Ana Sayfa***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31 Mart 2015 - 14:17 borsagundem.com

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon 212 - 3632500
Faks 212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31 Mart 2015 Salı günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı.
2- Bağımsız Denetim Şirketi?nin hazırladığı rapor okundu.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2014 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı
4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5- Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi kabul edilmiştir.
6- 2015 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
7- 2014 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan ve yerlerine Yönetim Kurulunca atanan iki Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Gerald Klemensich ve Stefan Waldner istifa eden üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere Genel Kurulca onaylandılar.
8- Esas Sözleşmenin ? Şirketi Temsil ? başlıklı 26.maddesi değişikliği onaylandı.
9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.
10- Yönetim Kurul?u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426687


BIST

-Foreks Haber Merkezi-