Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

30 Mart 2015 - 15:33 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4128000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Tutanağı Ve 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.03.2015 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
1.Toplantı Heyeti?nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı?na Sn. Halil Bülent Çorapçı, Oy Toplama Memurluğu?na Sn. Mehmet Evrenol ve Tutanak Yazmanlığı?na Sn. Levent Taşçı?nın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda Toplantı Heyetine toplantıya katılanların oy birliği ile yetki verildi.
3.2014 yılı Faaliyet raporunun yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliğiyle okunmuş sayılarak müzakereye açıldı, müzakere edildi.
4.2014 yılı Denetçi raporu ve 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi 2014 Yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi.
5.2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Dönem içi atanan Sn. Talat İçöz?ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
7.Yönetim Kurulu üyeliklerine Yıldız Holding A.Ş.?nin, Kökler Yatırım Holding A.Ş.?nin, Üs Holding A.Ş.?nin, Ali ÜLKER(TC:49300243588), Vehbi MERZECİ(TC:45952365920)?nin ve bağımsız üyeler olarak Halil Bülent ÇORAPÇI(TC:53680729044) ile Talat İÇÖZ(TC:40594544870)?ün 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kuruluna seçilen tüzel kişilerden Yıldız Holding A.Ş.?nin temsilcisi olarak Mehmet TÜTÜNCÜ(TC:26416895382)?nün, Kökler Yatırım Holding A.Ş.?nin temsilcisi olarak Zeki Ziya SÖZEN(TC:51649270712)?in, Üs Holding A.Ş.?nin temsilcisi olarak Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC:13409458464)?nin atanmasına karar verildi.
8.Yönetim Kurulu?nun aldığı karar doğrultusunda 2014 Yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesi önerisi, müzakere edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu?nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
10.2014 yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
11.Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
12.Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların 4 no?lu ?İlişkili Taraf Açıklamaları? dipnotunda yer alan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
13.Şirketin Öz Sermaye yeterliliği hususunda TTK'nın 376. Madde uygulaması ile ilgili olarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.
14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Madde Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
15.Dilek ve temenniler bölümünde şirket yönetimine tavsiyelerde bulunulmuştur. Başkaca söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KERVT(Eski),TRAKERVT91A5 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426291


BIST

-Foreks Haber Merkezi-